Karaparanin Aklanmasinin Önlenmesi̇ne, 2313 Sayili Uyuşturucu Maddeleri̇n Murakabesi̇ Hakkinda Kanunda,657 Sayili Devlet Memurlari Kanununda ve 178 Sayili Mali̇ye Bakanliğinin Teşki̇lat ve Görevleri̇ Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Tanımlar...
Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmi...
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kad...
Bu Kanunda geçen; a) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) b) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, ...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Sır Saklama Yükümlülüğü...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza ve Usul Hükümleri Karapara Aklanması Suçunda Ceza...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Zamanaşımı...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Tedbir Konulması...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Kontrollü Teslimatın Şartları...
Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması, b) Organizatörlerin, sermayedarların ve ...
Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (…)[2] Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir. İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düş...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Yetkili Mahkeme...
(Mülga birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) (Değişik ikinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke t...
(Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.) Yönetmelikler...
(Mülga birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakan...
(12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.) İKİNCİ BÖLÜM 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler...
(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)...
(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir....
(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)...
(13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)...
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) ÜÇÜNCÜ KISIM Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme Geçici...
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer....
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4208 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ...