Hukuki Sorular & Cevaplar
Hukuki Problemlerinizi Toplulukla Paylaşın ve Cevapları Değerlendirin
Eski sevgilim üzerime hesap açmış, yıllardır parayı oradan yönetmiş, ne yaparım?
Eski sevgilim ilişkimiz sırasında benim ismimi kullanarak banka hesabı açmış, fotoğrafımı vermiş. Yıllardır onun şüpheli işleri için kullanılmış. Şimd...
İş yerinde nakit yığını gördüm, patron 'rapor etme' dedi, ben hukuken sorumlu muyum?
Çalıştığım yerde patronum büyük miktarda nakit getirip kasada saklıyor, banka üzerinden geçirmiyor. 'Sus, sorma' diyor. Bu kara para olabilir, ben suç...
Tanıdığım birinin parası benim hesabıma yatıyor, biliyorum kötü iştir, ne yaparım?
Eski iş ortağım sürekli benim hesabıma para gönderiyor 'sonra çekersin verirsin' diyor. Kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ama korkuyorum...
Hayır kurumumuza yapılan bağışların bir kısmı şüpheli geldi, biz sorumlu muyuz?
Bir hayır kurumu yönetiyorum, son aylarda büyük miktarlarda anonim bağışlar geliyor, kara para olabileceğinden şüpheleniyorum. Yönetim olarak biz soru...
Babam adına yatırım yapıldı, MASAK tarafından sorgulandı, neler yapabiliriz?
Babamın hesabına büyük miktarlarda para girdi çıktı, MASAK incelemeye aldı. Babam bilmiyor kim yaptığını, taşradan başkası kullanmış olabilir. Bu süre...